江苏：对电信网络诈骗实行强力打击

快速处置 智能拦截

破案2682起、止付冻结资金15.6亿元、日均拦截虚假手机号码主叫45万次……2017年，江苏警方重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，在强打击、快处置、智拦截三方面下功夫，保持“两降两升”良好态势，发案同比下降20.4％，经济损失同比下降24.5％，破获省内案件同比上升45.2％，抓获犯罪嫌疑人同比上升32.6％。

不断强化打击能力

去年12月27日，公安部督办的“9·20”电信网络诈骗专案，由南京市鼓楼区人民法院、秦淮区人民法院审理并作出一审判决，60名嫌疑人获刑。该案于2016年9月20日，经公安部指定，南京市公安局派工作组从柬埔寨境内接受证据，并带回犯罪嫌疑人63名。专案组依照《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，开展侦查、讯问及取证等工作，在法定期限内履行相关刑事诉讼程序，移送起诉犯罪嫌疑人60名。

2017年，江苏警方在打击治理电信网络诈骗犯罪方面不断强化打击能力。按照公安部侦办电信网络诈骗案件新机制要求，江苏警方强化省市统一组织指挥职能作用，利用省反诈骗中心入驻银行、通信运营商数据资源优势，对多发性案件开展深入综合研判，批量形成研判成果，将以往对案件挂牌督办的形式，转变为以“利剑”系列行动为载体，以明确的窝点和人头线索为督办督捕的形式，不断提升精确打击能力和规模打击效益。

提升止付速度和能力

“电信网络诈骗案件接警、处警、立案、调查周期长，要为群众挽回损失不易。”江苏省反诈骗中心相关负责人介绍。对此，江苏警方强化警情处置，第一时间开展涉案账户止付冻结工作。

2017年，江苏警方制定出台《江苏省公安机关处置电信网络诈骗警情工作规范》，要求各地把避免和减少人民群众财产损失作为接报电信网络诈骗案件后第一要务，综合采取三方通话等多种手段，确保反诈骗中心第一时间介入，最大限度提升止付速度和能力，最大限度减少群众损失。

2017年以来，江苏全省共止付冻结资金15.6亿元。同时，针对当前第三方支付占涉案账户近8成的实际，打通与多家第三方公司的查询通道，有效改变了以往第三方支付账户查询周期长、手续多的被动局面。

防范也能主动出击

“打击、处置，都还是犯罪发生后的被动之举。我们要制敌先机，必须先发制人。”省公安厅刑警总队相关负责人介绍说，警方一方面强化手段建设，对诈骗电话、网站等进行智能拦截；另一方面，强化防范宣传，增强群众自防意识。

“在已建成的诈骗电话智能全网拦截平台、防欺诈虚假域名管理平台等几个专业技术反制平台基础上，我们又和省通信管理局、人民银行南京分行一起开始着手研究制定‘全省电信网络新型违法犯罪社会综合防控平台’技术方案，并先期在部分企业部署开展试点工作。”相关负责人说。江苏联通公司试点部署了手机号码真伪识别系统，日均拦截虚假手机号码主叫45万次，全省境外冒充公检法机关诈骗案件同比下降85.7％。

同时，针对突出高发案类型和易受骗人群两大防范宣传重点，江苏省公安厅会同省新闻出版广电局组织安排省内有关媒体机构，密集播放防范宣传视频、防范宣传滚动字幕等，同时建立“江苏反诈”微信公众号，及时总结各类电信网络诈骗犯罪手段，引导群众加强防范意识，避免上当受骗。

河南：提升打击治理

电信网络诈骗犯罪合成作战能力

2017年，河南省公安机关共破获电信网络诈骗案件71472起，抓获犯罪嫌疑人13919名，止付冻结涉案资金17.04亿元，向受骗群众返还被骗资金1.62亿元……这是记者近日从河南省公安厅了解到的一组数据。

2015年特别是去年以来，河南省公安厅认真贯彻落实公安部关于开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动的部署，持续推进反电信网络诈骗中心建设应用，提升内外部合成作战能力。

做精做强反诈中心

按照“一个中心、两个分支、全省共建、平台共用”的建设思路，河南省公安厅在2015年12月成立省级反诈骗中心以及郑州、洛阳两个分中心，同时，全省其他16个省辖市也先后成立反诈骗中心。

河南警方持续推进反诈中心规范化建设，初步发挥了诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、信息流资金流快速查询、案件串并研判、侦查组织指挥等功能作用。他们强化机制建设，完善省市反诈中心工作模式，在反诈骗中心内设立接警劝阻、资金查控、信息查控、分析研判、宣传防范和综合协调等6个工作组，按照侦研指一体化模式，划分作战单元，确保完成专项行动的组织统筹、督导推进和具体案件的研判分析、组织打击；研究制定各项工作机制。

为有效开展科技防控拦截，省反诈中心与有关部门合作，先后上线多个防控拦截系统平台，有效开展拦截防控工作；建立完善拦截劝阻工作机制，力争疑似被电信网络诈骗侵害人都能得到及时、成功劝阻。

提升实战应用水平

河南公安机关充分发挥反诈骗中心的牵头引领作用，不断强化反诈骗中心的专业打击与合成研判职能，提升打击电信网络诈骗实战应用水平。河南警方组建打击专业队伍，省、市、县三级反诈骗中心下设打击专业队，民警依托反诈骗中心的专业化运作，在干中学、学中干，破案打击专业能力持续提升。他们强化合成研判，省、市、县三级公安机关成立合成研判专班，紧贴实战、研判分析、快速反应、同步上案。

此外，他们还总结提炼技战法，建立常态化调研分析机制，通过调研分析和工作创新，他们先后提炼总结出了一批符合工作实际、针对犯罪特点的技战法和工作方法，通过多种方式及时推广全省应用，破解打击治理难题。

打好反诈全民战

河南公安机关注重打击防范并举，广泛发动、全面加强防范电信网络诈骗宣传活动。

他们开展升级版反诈宣传，针对不同受骗群体和不同诈骗类型手段，通过选准宣传重点、创新宣传措施、扩大宣传对象，形成升级版的反诈宣传态势，实现反诈宣传“全覆盖、无死角，人尽皆知”的宣传效果；延伸反诈宣传阵地，各级反诈骗中心与“联席办”合二为一，牵头各联席单位开展行业宣传，在银行营业网点开展识骗防骗知识宣传，发动员工劝阻受骗群众；协调各通信运营商每周发送防骗公益信息；协调交通、铁路、教育、文化、共青团等部门在车站、机场、学校、商场等人员密集区开展反诈宣传。

广东：持续高规格开展

电信网络诈骗专项打击

近年来，广东省公安机关以打击电信网络诈骗“飓风”专项行动为主抓手，全力开展打击治理、机制建设、队伍管理等各项工作，取得良好成效。2017年，共立电信网络诈骗案件52087起，同比下降1.42％；破案13613起，刑拘7234人，逮捕5001人，同比分别上升50.12％、10.11％、14.1％。

开展集群打击进行重点整治

根据公安部提出的“省市实战化”和“科学指挥”要求，广东省公安厅2017年共组织全省公安机关发起“飓风”战役16次，抓获嫌疑人3522名，查冻涉案资金4亿余元，侦破一批有重大社会影响的专案。特别是在境外战场，广东警方组织广州、深圳、珠海等地公安机关梳理出位于10余个国家的电诈犯罪窝点线索，先后从国外抓获并押解带回嫌疑人166名。

针对茂名电白地区“猜猜我是谁”类地域性电信网络诈骗犯罪突出问题，省公安厅组建高规格、多警种参与的工作专班常驻茂名电白督导重点整治，使该地区涉“冒充领导”类电诈案件大幅下降，社会治安持续向好。去年4月，公安部组织全国公安机关在茂名电白召开“三打击一整治”专项行动部署会；11月29日，茂名电白被摘掉电诈重点地区帽子。

严打关联犯罪做强反诈平台

去年，广东警方坚持对电信网络诈骗上下游犯罪依法全面打击，斩断犯罪链条，共缴获“黑广播”设备180套；打掉“伪基站”犯罪团伙200多个，抓获犯罪嫌疑人888名，缴获“伪基站”设备454套。

广东警方重视电信网络诈骗源头整治，深入开展打击侵犯公民个人信息专案行动，抓获该类违法犯罪嫌疑人1318名，缴获被贩卖公民信息6亿余条。此外，他们还联合相关部门组织开展了为期4个月的打击非法互联网宽带接入行为专项行动，抓获嫌疑人50余名，查处、取缔非法互联网宽带一批。

他们制定考核细则，将省市两级反诈中心运行成效纳入绩效考核，并派员赴各地反诈中心进行督导、检查，通过通报、约谈等形式跟踪问效。2017年，省市两级反诈中心累计劝阻疑似被骗群众17.35万名，避免经济损失24.7亿余元；成功止付涉案银行账户5.5万余个，累计止付钱款7.3亿余元；成功为960位事主返还冻结涉案资金9667万余元。

创新工作机制提高专业水准

广东警方与银行、运营商等联席会议核心成员单位密切联动，通过建立公安机关与第三方支付机构的协作机制、预警防范处置机制等举措，探索“省厅主导、三级捆绑、紧盯资金、打击取款”工作新机制，连续侦破20余起超百万元的假冒公检法类电信网络诈骗案。

广东省公安厅新增设新型刑事犯罪侦查处，专职负责全省电信网络诈骗犯罪的研究和打防工作。同时组建由7名民警组成的反诈合成作战工作专班，实行24小时值守，在涉案资金流信息流的日常处置、线索分析研判、案件侦查打击方面发挥了重要作用。此外，他们还加大培训力度，全年举办2期覆盖县（区）级公安机关的反诈业务培训班，有效提高了反诈民警的业务能力和水平。

重庆：“三招”破解打击治理

电信网络诈骗犯罪难题

重庆警方坚持防范治理、侦查打击双管齐下，强化机制保障和大数据应用，创新打击电信网络诈骗犯罪的技战法，以“整合资源以快制快，追踪溯源以专制专，数据导侦整体打击”三招破解“线索发现难、侦查取证难、人员打击难”等一系列打击治理难题。自重庆市反诈骗中心成立以来，累计处置警情15万起，处置账号15万个，止付资金15亿元，冻结资金39亿元，实现了“两升两降”总体目标。

整合资源 以快制快

赃款转移快，办案成本高，曾经是民警们最头痛的一个问题。反诈中心成立后，放出的第一个大招就是“跨界”强力整合资源，以快制快。

重庆警方在有关系统中开设反电诈模块，与公安部电信诈骗案件侦办平台、“110接警平台”和基层所队的数据对接，打通了警情的自动流转和指令的上传下达绿色通道；中心建立与银行和基础运营商的应急联动机制，在此基础上，针对第三方支付和虚拟运营商查询处置难的问题，建立了与第三方支付机构和虚拟运营商的应急联动机制，整合了所有在渝有分支机构的银行业78家金融机构、36家第三方支付机构、12家虚拟运营商和银联公司的全部查询渠道；中心先后与20多家企业建立了战略合作关系，畅通了涉案数据的快速查询通道，并参加了守护者计划、斩链行动等由互联网企业发起的打击电信网络诈骗的警企合作项目，实现社会化防范与专业化打击的有效互动。

随着跨界整合资源的逐步拓宽，反诈中心还开放了数据查询页面，为基层所、队提供“一站式”查询服务。现在，民警通过电脑发起查询，30秒即启动应急处置，5分钟即可完成第一轮止付，反馈周期按小时甚至分钟计算。

追踪溯源 以专制专

针对不同的电信网络诈骗犯罪，反诈中心研发了伪基站反制、钓鱼网站反制、电话反制、木马病毒反制等多种反制系统。这些“利器”是中心紧扣实战需求，针对“电信网络诈骗技术含量高、传统侦查技术支撑弱”这一难题打出的“以专制专”的应对牌。这些系统能主动收集相关异常情况进行分析研判，并发出警报，再由专人对潜在受害人进行预警劝阻，同时，对银行卡临时止付，并对嫌疑人进行追查。

民警运用这些系统追踪溯源，反守为攻，及时预警，将事中阻断与事后追查相结合，及时发现、阻断、打击犯罪。2016年9月反制系统试运行以来，累计预警潜在受害人2.5万名，阻断汇款1.3亿元，推送案件线索56条，抓获犯罪嫌疑人368名。

数据导侦 整体打击

由于专业知识的相对匮乏，基层民警在调查取证中往往难以找准侦查切入点。对此，中心依托大数据支撑，推动侦查模式向数据侦查、智慧侦查转型升级，结合犯罪趋势研究，主动出击，以个案侦破带动类案突破，从实战中总结提炼了一批针对新型犯罪的数据侦查技战法。

这些技战法从中心总结提炼出，却不仅仅停留在中心。反诈中心积极探索“统一组织，集约打击”的新侦查模式，变基层各单位的单打独斗为整体作战。他们将案侦力量划分成多个战斗小组，采取“分片包干”的形式逐一对接区县刑侦部门。对于大要案件，上抓一级，集中研判，研判出线索后全部予以定点推送；对于目标案件，无遗漏、多环节、全过程参与并主导整个侦办过程。

2017年，反诈骗中心共缴获“黑广播”设备144套，抓获犯罪嫌疑人44名；打掉“伪基站”犯罪团伙16个，抓获犯罪嫌疑人169名，缴获“伪基站”设备86套，“伪基站”犯罪发案数同比下降78％。

兰州反电诈中心：

多举措守住百姓钱袋子

按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议要求和公安部对打击电信网络诈骗犯罪的指导意见，2016年11月11日，甘肃省兰州市公安局抽调专人，以刑警支队为运行载体，联合“移动、电信、联通”三大通信运营商和六大商业银行派人员带权限进驻、合署办公，正式组建反电信网络诈骗中心，并开始运行。

2017年，反电诈中心共处理警情4468起，其中涉案金额3000元以上案件2730起，较2016年同比下降19.2％；累计止付成功1779起，止付金额4800余万元；全年累计破案609起，较2016年同比上升22％。

建立“四个一”工作模式

“一个电话”，统一接警受案。设立“96110”反电诈报警专线电话，安排专人24小时值守接听，第一时间掌握案件关键信息，快速做好紧急止付，确保止付资金及时冻结，防止损失外流。

“一个平台”，统一分析研判。建立由市反电诈中心牵头的专业研判平台，对阶段性多发、高发、频发的电信网络诈骗案件，充分应用信息技术和大数据分析，快速指向犯罪目标。同时，将研判线索及时通报电信、银行等单位，加强对异常账户和电话的监控，做好源头控制。

“一个体系”，统一组织指挥。兰州市公安局统一收集发案信息、统一研判、牵头组织、指导侦办，各分、县局各司其职，实现统一组织指挥、重大案件协办的合成集群打击体系。

“一个机制”，统一精确打击。建立“警种联合、单位联动、整体防范、合成作战、以专制专、以快打快”的打击机制，以专业团队打职业团伙，对准资金流、信息流、人员流，精确打团伙、打链条、打窝点、打伪基站，形成有效震慑。

开展常态化防范宣传

兰州市公安局开展“反电信诈骗宣传高校行活动”，通过对全市13所高校逐个上门、逐一接洽，针对学生群体易被诈骗的虚假兼职、考试试题、网络游戏、网上购物等犯罪类型，与高校共同研究制定宣传计划，实现了宣传工作的警校携手、齐抓共管。建立高校防电信网络诈骗宣传微信群，通过推送典型案例及预警防范信息，在高校实现了“反电诈信息第一时间推送、第一时间反馈、第一时间响应”；鼓励在校大学生安装“兰州钱盾”防电信诈骗APP，实现电信网络诈骗高校区域内源头治理。

兰州警方会同多部门开展常态化宣传活动，定期向群众发送防骗宣传短信、防骗微视频；在兰州市各大银行网点张贴防骗宣传海报、悬挂防骗提醒横幅、LED滚动播放防骗提示短语；对市区（县）机关各单位、企业财务人员进行集中培训，提高他们的防范意识。

通过宣传教育活动，兰州市电信网络诈骗案件发案数同比下降15％，其中高校学生被骗案件占比下降34％。

最大限度追赃挽损

兰州市反电诈中心立足于打击电信违法犯罪的同时，积极开展止付、挽损工作，最大限度保护人民群众财产安全，形成了打击挽损双向并进的电信诈骗案件侦办运行模式。

兰州市反电诈中心依托公安部电信网络诈骗案件侦办平台的止付、冻结功能和中心内部资源，截至今年2月，已累计止付涉案资金7481万余元。

2月11日，兰州市公安局邀请兰州市人大代表、政协委员、服务对象代表、兰州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议成员单位代表、部分受骗群众代表、新闻媒体记者等100余人，举行了电信网络诈骗涉案资金返还仪式，向25名受害群众集中返还权属明确、资金流清晰的被骗资金998万余元。

（内容来自：赵家新 张 波 王清波 李 喆 汪棹桴 郑 欣 颜 鸿 陈志刚 李存雄）